Blanqueo de capitales
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Utilizaban el método conocido como 'Man in the Middle', que consiste en introducir un virus troyano en el equipo informático de las empresas para visualizar sus conversaciones con proveedores y compradores29/07/2021 11:12 -
El expresidente del FC Barcelona está acusado de blanquear esa cantidad a través de contratos con marcas publicitarias del club29/06/2018 14:40 -
El hombre, de nacionalidad alemana que viajaba destino Turquía, no justificó el origen del dinero04/06/2018 10:44 -
Rodrigo RatoSe reabre la causa por blanqueo contra Rato
La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid se debe a la existencia de indicios que indican la propiedad de sociedades domiciliadas en el extranjero con el fin de defraudar a Hacienda05/10/2017 14:57 -
Blanqueo de capitalesLa Audiencia Nacional confirma la prisión incondicional de Rosell
El tribunal cree que sí existe riesgo de fuga porque el expresidente del Barça no goza de notoriedad en todo el planeta04/07/2017 17:23 -
Blanqueo de capitalesEl rastro fantasma de Bandenia en Navarra
La investigación se inició hace dos años tras la detención de Ana María Cameno, conocida como ‘la reina de la coca’07/06/2017 9:32 -
Blanqueo de capitalesOperación contra el banco privado Bandenia por blanqueo de capitales
El juez De la Mata ordenó cuatro detenciones y registros en su sede07/06/2017 9:27 -
En una de las llamadas pinchadas por la UCO, González propone al exministro crear esa estructura a través de un abogado uruguayo que se caracteriza por facilitar a sus clientes estructuras en países como como Holanda, EE UU o Uruguay22/04/2017 16:12 -
La DEA (la agencia antidroga de Estados Unidos) ha detectado que un sistema de blanqueo basado en el contrabando de grandes cantidades de efectivo y la emisión de facturas falsas02/03/2017 12:49 -
El dinero pertenecía a dos ciudadanos chinos vecinos de Valencia que iban a viajar desde El Prat a Shangai02/12/2016 10:11 -
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La operación se ha desarrollado en las poblaciones de Reus, Cambrils y Salou, y no se descartan más detenciones29/06/2016 7:55 -
OPERACIÓN POLICIALSeis detenidos en Navarra en un operación de la Ertzaintza contra estafas y blanqueo
Se han recuperado diez millones de euros pertenecientes a una organización criminal de empresarios de Navarra y País Vasco25/06/2016 11:05 -
La actuación de la Guardia Civil se produce en virtud de un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción03/06/2016 15:03
